（单选题）
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
A大堂经理
B理财经理
C客户经理
D营业室经理
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
（单选题）
金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与金融机构建立了业务关系的客户，应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
（单选题）
客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。
（简答题）
代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
（多选题）
代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）
（判断题）
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
（简答题）
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
（判断题）
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的，客户（），金融机构应中止为客户办理业务。
