首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A5年

B15年

C20年

D30

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()

    答案解析

  • (单选题)

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()

    答案解析

  • (判断题)

    按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

    答案解析

  • (单选题)

    同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的,至少应当按照上述期限要求()的客户身份资料或者交易记录。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。

    答案解析

  • (填空题)

    金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的什么相关资料?

    答案解析

快考试在线搜题