（单选题）
在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
A5
B10
C25
D60
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
（多选题）
在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
（单选题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（多选题）
在大额支付系统中，以下哪种状态可以发起往账手工冲销交易。（）
（单选题）
在大额支付系统中，以下哪种状态不能发起往账手工冲销交易（）。
（多选题）
在大额支付系统中，以下哪种状态不允许发起往账手工冲销交易。（）
（单选题）
对反洗钱的监管：客观要求的思路一般是通过规定客观的数字标准来实现的；而主观要求的思路则承认某些交易可疑，要诉求金融机构的经验。中国目前采取的监管思路是：（）。
（填空题）
为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
