（多选题）
反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
A修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。
B确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
（单选题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（多选题）
在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）
（单选题）
对反洗钱的监管：客观要求的思路一般是通过规定客观的数字标准来实现的；而主观要求的思路则承认某些交易可疑，要诉求金融机构的经验。中国目前采取的监管思路是：（）。
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我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
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金蝶K/3 10.3工资系统中，反禁用职员是在哪里操作（）
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收到小额支付系统他行发起的委托收款（定期借记业务）时应如何操作？（）
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因信贷管理系统“自动扣款账号”栏最多只允许输入一个账号，如果借款合同约定了多个自动扣款账号，核心业务系统操作员应使用（）交易进行补充维护另外的扣款账号。
