（单选题）
我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A2
B3
C4
D5
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。
（判断题）
支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
（单选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。
（单选题）
对反洗钱的监管：客观要求的思路一般是通过规定客观的数字标准来实现的；而主观要求的思路则承认某些交易可疑，要诉求金融机构的经验。中国目前采取的监管思路是：（）。
（多选题）
反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
（多选题）
金融业务关系主要是指（）
（单选题）
下列不属于申请筹建保险机构的反洗钱要求的有（）。
（多选题）
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
（单选题）
中国金融的监管通过若干机构来进行，负责反洗钱监管的机构是（）。
