（单选题）
金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
A经济案件
B违规经营案件
C成功堵截的案件
D诈骗、抢劫、盗窃案件
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构的风险划分标准应报送（）。
（单选题）
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
（多选题）
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
（单选题）
大额交易报告删除操作时间距报送时间超过（）时，报告机构总部（或外资银行分行的主报告行）须以公文形式向反洗钱中心报告，详细说明删除操作的原因、错误报告涉及交易数量和类型范围及解决方案等，并根据反洗钱中心的指导意见制定、实施错误报告的删除方案。
（单选题）
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
（单选题）
金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
（多选题）
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
（单选题）
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。
