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(填空题)

银行业监督管理机构对银行进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并出示合法证件和检查通知书。

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  • (填空题)

    进行现场检查,应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时,检查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和();否则银行业金融机构有权拒绝检查。

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    银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的哪些方面开展非现场监管和现场检查。

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  • (简答题)

    银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取哪些措施进行现场检查?

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    中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报()、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

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  • (单选题)

    中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报()、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等部门。

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    中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请()指定管辖。

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    中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

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  • (单选题)

    根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

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  • (简答题)

    中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报什么机构?

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