（多选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
（判断题）
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
（多选题）
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。
（多选题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
（单选题）
在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
（判断题）
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
（多选题）
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
（多选题）
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。
（多选题）
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
