（多选题）
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）
A《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D《中国农业银行黑名单监测管理规定》
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）
（多选题）
建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
（多选题）
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
（单选题）
（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。
（判断题）
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
（单选题）
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（单选题）
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
（单选题）
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
