（单选题）
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A各级机构的负责人
B各级机构负责反洗钱工作的责任人
C各级机构负责反洗钱工作的部门负责人
D各级机构负责反洗钱工作的人员
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（判断题）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（判断题）
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
（填空题）
各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。
（多选题）
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
（判断题）
运营管理部负责对反洗钱工作的体系建设进行评价。（）
（判断题）
反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。
（单选题）
对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
（多选题）
银行从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度行为应当予以（）。
