（多选题）
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《中华人民共和国刑法》
C《金融机构反洗钱规定》
D《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
运营管理部负责对反洗钱工作的体系建设进行评价。（）
（判断题）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（单选题）
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（多选题）
根据目前国家有关法律、法规规定，（）有权对存款人银行结算帐户进行扣划
（单选题）
对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
（单选题）
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（判断题）
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
（多选题）
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
（单选题）
目前国家有关法律、法规规定，（）执法机关有权扣划个人银行结算账户资金
