(单选题)
恐怖融资是指为()、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A基地组织
B海外组织
C恐怖组织
D分裂组织
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
(判断题)
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。
(单选题)
可疑交易报告的提交是有理由()或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
(单选题)
客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为()。
(单选题)
恐怖分子为银行客户,银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。
(判断题)
恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样,通常具有非经济目标,恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。
(单选题)
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,(),都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
(多选题)
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑()与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
(判断题)
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。