（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
（简答题）
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的（）。
（多选题）
金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
（名词解析）
反洗钱大额交易报告
（名词解析）
反洗钱可疑交易报告
（判断题）
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
（单选题）
药品生产、经营和使用单位应收集本单位所生产、经营和使用的药品发生的不良反应情况，按（）向所在地药品不良反应监测中心报告。
（单选题）
根据《反洗钱法》规定，金融机构违规行为致使洗钱后果发生的，处以（）罚款。
（简答题）
金融机构的反洗钱义务是什么？
