（名词解析）
反洗钱可疑交易报告
正确答案
可疑交易报告是指金融机构按照规定的标准，或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关的，应按照要求向金融情报机构提交报告。
答案解析
略
相似试题
（判断题）
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
（单选题）
农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
（单选题）
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
（简答题）
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
（名词解析）
反洗钱大额交易报告
（单选题）
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
（填空题）
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
（单选题）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
（单选题）
根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
