（填空题）
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。
（填空题）
营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。
（单选题）
营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应（）。
（简答题）
反洗钱系统中，已经补录完成，但没有进行下一次校验时，系统的状态提示是什么？
（多选题）
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。
（单选题）
（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
（简答题）
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
（多选题）
在贷后检查调查环节，信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例，应采取下列哪些尽职调查措施（）。
