(单选题)
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
A董事会下设专业委员会
B反洗钱工作领导小组
C反洗钱监测分析中心
D反洗钱工作办公室
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
(单选题)
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
(单选题)
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
(单选题)
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
(单选题)
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额交易报告于大额交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
(填空题)
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
(单选题)
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
(判断题)
中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
(单选题)
()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。