（简答题）
关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括哪些含义？
正确答案
（1）金融机构进行客户身份识别时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息；（2）金融机构是否需要向有关部门核实客户身份，由金融机构自主决定；（3）金融机构可以提出核实客户有关身份信息请求的部门不限于公安、工商行政管理部门。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
（简答题）
通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪些内容？
（简答题）
一般来说，通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容？
（判断题）
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
（单选题）
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
（多选题）
客户身份识别措施一般应包括（）
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
（判断题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
