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(多选题)

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。

A商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

B保险公估机构、保险经纪公司

C保险公司、保险资产管理公司

D信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

E证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

正确答案

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答案解析

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  • (判断题)

    《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。

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  • (判断题)

    将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

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  • (多选题)

    《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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  • (多选题)

    《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括()。

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  • (简答题)

    《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?

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  • (单选题)

    金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。

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  • (单选题)

    中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的()。

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  • (判断题)

    中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

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  • (多选题)

    《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不限于)()

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