（单选题）
反洗钱检查包括（）和专项检查。
A抽查
B常规检查
C现场检查
D非现场检查
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
（单选题）
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
（单选题）
反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。
（单选题）
反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
（多选题）
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
（简答题）
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
（单选题）
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
（单选题）
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
（单选题）
反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
