（单选题）
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。
A资金到帐后，长期不提现
B从各账户提取现金达到或接近限额
C多在营业时间操作
D在ATM机上操作时间过短
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
（单选题）
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
（单选题）
柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。
（单选题）
2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
（单选题）
以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
（判断题）
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
（单选题）
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
（单选题）
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。
（单选题）
（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
