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(单选题)

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于()国家,金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

A发达国家

B发展中国家

C贫困国家

D反洗钱、反恐怖融资监管薄弱

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()。

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    金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、()、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

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    ()风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

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