（多选题）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A被调查对象的基本情况
B可疑交易活动是否属实
C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D被调查对象的关联交易情况
E其他与可疑交易活动有关的事实
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
（判断题）
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
（多选题）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）
（多选题）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
（单选题）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式（）
（单选题）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）
（判断题）
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
（多选题）
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
（多选题）
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）
