(单选题)
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
A登记备案
B调查审批
C制作调查通知书
D事先通知金融机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
(判断题)
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
(单选题)
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()
(判断题)
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
(简答题)
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
(判断题)
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
(判断题)
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
(单选题)
按照《反洗钱法》的规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是错误的()。
(单选题)
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()