（单选题）
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A贿赂
B逃税
C犯罪
D恐怖融资
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生，金融机构应重点结合（）风险，关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。
（判断题）
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。
（单选题）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
（单选题）
反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。
（判断题）
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
（单选题）
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
（多选题）
通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习，你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是（）
（单选题）
履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。
（单选题）
识别客户行为异常的主要技巧，不包括（）。
