（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A收款人姓名或者名称
B收款人住所
C汇款人姓名
D汇款人账号
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）解释。
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）发布。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
（多选题）
从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括（）。
