（单选题）
反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。
A机关
B单位
C企业
D公司
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
（单选题）
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
（单选题）
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
（单选题）
下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
（单选题）
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
（单选题）
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
（单选题）
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
（单选题）
华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
（单选题）
反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
