（多选题）
（）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A金融资产管理公司
B金融租赁公司
C汽车金融公司
D货币经纪公司
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
（多选题）
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
（填空题）
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、（）、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、（）、（）、（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
（单选题）
金融账户包括各种银行账户、（）以及为从事金融交易设立的其他账户。
（单选题）
中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。
（判断题）
根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
（填空题）
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露（）、（）、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。
（单选题）
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
（判断题）
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
