(判断题)
农业银行业务范围内的关联交易,应当严格执行农业银行业务规范中关于定价的规定,不得向关联方提供优于同等信用级别的独立第三方可以获得的条件,但属于优势行业重点客户的除外。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
2010年2月,总行下发《中国建设银行不良贷款客户存款账户扣收业务操作流程》,行内机构可以遵循相关流程,对客户在()系统内的所有存款信息进行查询,但查询结果的对外披露应当严格遵守相关法律规定和行内制度。
(填空题)
各联行机构应当严格执行印、押【压】、证()。具有业务关联关系的重要业务印章、重要单证必须分人保管和使用。
(判断题)
各类结售汇业务管理需按交易性质、交易背景分别管理,严格区分即期结售汇和人民币与外汇衍生产品,分别核算对客结售汇、自身结售汇和银行间市场交易业务。
(多选题)
兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括()
(填空题)
各支行(营业部)应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。
(多选题)
加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。
(多选题)
商业银行应当建立复核制度,确保交易的记录完整和可追溯的业务是()
(单选题)
在代理黄金买卖业务中,网点库存出现差错(长库,短库)时,须及时查找原因并严格按照《中国农业银行现金业务操作规程》规定的程序上报,在相关部门出具审批处理结果前,及时通过()交易将账库调整至相符。
(多选题)
某单位5月6日发生()业务时,经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易()。