（简答题）
什么是大额交易和可疑交易报告制度？
正确答案
它是指要求反洗钱义务主体在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
答案解析
略
相似试题
（判断题）
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
（多选题）
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
（填空题）
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
（单选题）
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
（简答题）
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
（单选题）
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
（简答题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
（简答题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
（判断题）
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
