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(单选题)

各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况,采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式,每年至少组织()反洗钱宣传活动。

A一次

B两次

C三次

D五次

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    各级行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和()报告。

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    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

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    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?

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    金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()

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    金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为?

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