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(多选题)

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的()

A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C采取必要措施,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

正确答案

来源:www.examk.com

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    金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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