（单选题）
对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。
A低风险
B中风险
C高风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
（多选题）
查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）
（判断题）
冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
（单选题）
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见
（判断题）
同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻，并上传所有查冻扣业务影像。
（多选题）
根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
（单选题）
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况
（单选题）
客户承受风险类型结果为平衡型的，只能购买平安银行（）及以下风险等级产品
（单选题）
根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。
