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(单选题)

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()

A留学咨询公司

B货币经纪公司

C资产评估公司

D典当行

正确答案

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  • (多选题)

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。

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  • (单选题)

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于汇兑业务、支付清算业务和()的机构履行有关反洗钱义务。

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    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。

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    《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

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  • (单选题)

    反洗钱非现场监管办法(试行)中填报单位是指()

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  • (单选题)

    各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

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  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询。

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  • (单选题)

    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和()。

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  • (单选题)

    《反洗钱现场检查管理办法(试行)》于()起施行。

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