（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
（多选题）
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
（多选题）
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
（单选题）
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
（单选题）
在“反洗钱记录补入及修改”操作中，选择种类（）的交易无需进行补入和修改，可直接提交交易。
（单选题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）
