（多选题）
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
A各级党的机关、国家权力机关、
B各级行政机关
C司法机关、军事机关
D人民政协机关
E人民解放军、武警部队
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
（单选题）
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。
（单选题）
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
（单选题）
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
（单选题）
填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
（单选题）
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
（单选题）
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
（单选题）
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
（单选题）
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
