(判断题)
金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
金融机构如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为()报告。
(判断题)
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
(判断题)
如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告。
(多选题)
下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。
(多选题)
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些交易或行为一旦发生,就必须作为可疑交易进行报告()
(多选题)
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告()。
(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
(单选题)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定,在以客户为单位进行累计计算时,应将某一客户在()开立的所有账户发生的交易累计计算。