（判断题）
客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
（多选题）
支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.
（多选题）
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
（单选题）
华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
（单选题）
对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
（判断题）
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
（多选题）
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
（单选题）
各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
（多选题）
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
