(简答题)
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析?
正确答案
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
答案解析
略
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国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责?
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(多选题)
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。
(单选题)
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
(填空题)
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
(单选题)
外币大额交易和可疑交易报告由()负责接收。