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(简答题)

金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报?

正确答案

金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内,可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部,由金融机构总部指定的一个机构,及时以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

答案解析

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