（多选题）
金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取（）。
A在本系统内部进行风险提示
B督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。
D必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
（判断题）
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
（多选题）
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
（单选题）
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
（判断题）
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
（简答题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
（判断题）
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
