（单选题）
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
A反洗钱大额和可疑交易报告报送
B客户身份识别
C客户身份资料及交易记录保存
D以上都是
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
（单选题）
反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。
（单选题）
各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
（单选题）
（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
（填空题）
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。
（单选题）
反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
（判断题）
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
（单选题）
反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的（）评估报告。
（单选题）
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
