(判断题)
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
A对
B错
正确答案
答案解析
错误,调查人员也应当在笔录上签名。
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(判断题)
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。
(简答题)
调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
(判断题)
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
(单选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
(判断题)
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
(单选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
(单选题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
(简答题)
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
(简答题)
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?