（单选题）
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
A北京和上海
B上海和天津
C上海和广州
D上海和深圳
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在办理具体业务过程中，发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交（）
（多选题）
证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定本公司的可疑交易标准，在办理具体业务过程中发现（）等方面存在异常情形，经有效分析识别认为涉嫌洗钱的，应当在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
（单选题）
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
（多选题）
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
（多选题）
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
（判断题）
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（判断题）
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
