(单选题)
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
A司法机关
B公安机关
C检察机关
D国务院反洗钱行政主管部门
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
(单选题)
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银行工作人员违反现金管理条例规定,徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的,应当根据情节轻重,给予行政处分和经济处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
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我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
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有违反规定将境内外汇转移境外,或者以胁迫手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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反洗钱司法部门包括()。
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依据《刑法》和有关司法解释,凡透支()以上,超过6个月仍拒绝还款者,将可能被追究刑事责任。
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依照新《公司法》的规定,公司为股东或实际控制人提供担保时,下列说法错误的是()。