（单选题）
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A司法机关
B公安机关
C检察机关
D国务院反洗钱行政主管部门
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
（单选题）
涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
（判断题）
银行工作人员违反现金管理条例规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
（多选题）
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
（单选题）
我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
（判断题）
有违反规定将境内外汇转移境外，或者以胁迫手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（多选题）
反洗钱司法部门包括（）。
（单选题）
依据《刑法》和有关司法解释，凡透支（）以上，超过6个月仍拒绝还款者，将可能被追究刑事责任。
（单选题）
依照新《公司法》的规定，公司为股东或实际控制人提供担保时，下列说法错误的是（）。
