首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()

A合法审慎原则

B保密原则

C与司法机关行政机关全面合作的原则

D安全原则

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

    答案解析

  • (单选题)

    ()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定,对不对?

    答案解析

  • (简答题)

    金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么?

    答案解析

  • (单选题)

    ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    答案解析

  • (单选题)

    ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    答案解析

  • (填空题)

    ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    答案解析

  • (单选题)

    各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。

    答案解析

  • (单选题)

    开展反洗钱检查工作应遵循客观、()、有效、保密的原则。

    答案解析

快考试在线搜题