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(判断题)

营业日间库由99999钱箱操作员、管库柜员双人管理,做到岗位分离,分别掌管日间库(保险柜)钥匙、密码,做到单线传递。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    营业经理()监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。

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  • (判断题)

    99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。

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  • (判断题)

    99999钱箱钥匙的管理,管库员必须做到营业时间放入办公抽屉内加锁保管,营业终了随身携带,妥善保管。

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  • (简答题)

    某支行营业室分管营销的副主任XX在停止对外营业后要求网点一柜员开门进入现金区后,长期滞在"99999"钱箱操作区,"99999"钱箱管理区内两名管库员,一名记账柜员,一名专职营业经理多次同时离开操作区,离开时,一名实物管理员将钱箱上锁后,钱箱钥匙放在未上锁的抽屉内,另一名柜员将锁开启后挂在钱箱上,并将私人皮包随意放置在操作区,操作区一角落散落多个空箱及杂物,且无法监控。副主任XX趁他们同时离开时将钱箱内200万元转移至在操作区的一扎纸箱内,并锁上两把双锁,将装钱的纸箱转移至隐蔽处,当库款车到达,趁管库员开启专用通勤门办理款箱交接时,拎纸箱出门,此时营业经理询问拿什么东西,副主任XX称扎纸条,边说边走了。10分钟后副主任XX从营业室正门再次进入,将未装完的余款用塑料袋装好后放在腋下,从营业室正门离开。分析该支行内控管理存在哪些薄弱环节?

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  • (判断题)

    99999钱箱实物管库员,在人员不足的情况下,可以持“99999”钱箱对外办理业务。

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  • (多选题)

    “99999钱箱”管库柜员可由()兼任。

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  • (单选题)

    “99999钱箱”操作员对外办理现金收付业务时,营业前领用的现金额度不得超过()元。

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  • (单选题)

    营业终了,非99999钱箱柜员钱箱额度上限应不超过()

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  • (单选题)

    营业终了,网点柜员钱箱(不含99999钱箱)人民币额度为(),外币额度为0。

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