（多选题）
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
A在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B定期对其身份信患以及资金交易状况进行审核，并根据审棱结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C定期审棱频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率
D关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的。应及时报告可疑交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
（多选题）
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
（多选题）
证券公司应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施，以有效预防风险。以下描述正确的是：（）
（单选题）
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
（单选题）
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
（单选题）
对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
（单选题）
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对（）客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
（单选题）
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
（单选题）
针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
