（简答题）
外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？
正确答案
是。只要是在中华人民共和国境内设立的金融机构，都应当履行《反洗钱法》要求的反洗钱义务。
答案解析
略
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（多选题）
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
（判断题）
金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（单选题）
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
（判断题）
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（简答题）
为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
（判断题）
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
（单选题）
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
（单选题）
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。
