（单选题）
以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。
A法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转
B自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账
C单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易
D自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（判断题）
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
（简答题）
金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？
（单选题）
金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
（单选题）
专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
（单选题）
下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
（简答题）
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
（判断题）
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
